公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-002

广州市仪美医用家具科技股份有限公司
章程

二〇二六年一月修订

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和经营范围......4
第三章股份......5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东会...... 8
第一节股东......8
第二节股东会的一般规定......8
第三节股东会的召集...... 10
第四节股东会的提案与通知...... 11
第五节股东会的召开...... 12
第六节股东会的表决和决议...... 15
第七节关联交易...... 18
第五章董事会...... 21
第一节董事......21
第二节董事会...... 23
第六章总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会......31
第一节监事......31
第二节监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节财务会计制度...... 33
第二节会计师事务所的聘任...... 35
第九章通知与公告管理办法...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节合并、分立、增资和减资......36
第二节 解散和清算......36
第十一章投资者关系管理......39
第十二章修改章程......40
第十三章 附则......40

广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在广州市仪美医用家具科技有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440111565972843W。

第三条 公司于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第五条 公司住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴西路
13 号自编 B1- B2 栋 1 楼、B2 栋 2 楼北侧。

第六条 公司注册资本为人民币 23,540,482 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商、提交证券期货纠纷专业调解机构等方式解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人和销售总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推……
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