公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-033

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话加文件方式
发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-033

内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李勇先生、莫素林女士、李强先生、高振忠先生、侯昱女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-033

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广州市仪美医用家具科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日

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