公告日期：2025-11-28

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：国投证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839643 仪美医科 2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订<广州市仪美医用家具科

1

技股份有限公司章程>的议案

关于修订公司相关治理制度的议

2 √

案

3 关于修订监事会制度的议案 √

议案一：《关于修订<广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程>的议案》
全国股转公司于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新<公司法>配套全国股转
系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，要求挂牌公司在 2026 年 1 月 1 日前完
成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

本公司根据实际情况，选择保留监事会作为内部监督机构，现根据新《公司法》、中国证监会 2025 年修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等制度规则，以及全国股转公司 2025 年修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及相关指引、指南，对《公司章程》进行了修订。

议案二：《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 股东会制度 2025-020

2 董事会制度 2025-021

3 ……
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