公告日期：2022-08-18

证券代码：839642 证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴小国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布了本次年度股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理郭庆先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本 次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金 专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与 主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事的议案》

1.议案内容：

为合法高效地完成公司股票定向发行事宜，根据《公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提 请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的 有关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通 过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）办理本次股票发行的备案审核事宜……
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