公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-034

证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券
洛阳吉通新合纤股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十九条 董事会会议应 第一百一十九条 董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可 有过半数的董事出席方可举行。举行。董事会作出决议，除本章 董事会作出决议，除本章程另有程另有规定外，必须经全体董事 规定外，必须经全体董事的过半的过半数通过董事会决议的表 数通过董事会决议的表决。

决。 董事会决议的表决，实行一人一
董事会决议的表决，实行一人一 票。
票。
第一百五十八条 公司的公积金 第一百五十八条 公司的公积金

公告编号：2025-034

用于弥补公司的亏损、扩大公司 用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 生产经营或者转为增加公司注册本。但是，资本公积金将不用于 资本。

弥补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，应当
法定公积金转为资本时，所 先使用任意公积金和法定公积留存的该项公积金将不少于转增 金；仍不能弥补的，可以按照规前公司注册资本的百分之二十 定使用资本公积金。

五。 法定公积金转为增加注册资
本时，所留存的该项公积金不得
少于转增前公司注册资本的百分
之二十五。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为了公司经营发展需要以及贯彻落实新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定及公司治理需求，对《公司章程》中相关条款修订。

三、备查文件

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-034

洛阳吉通新合纤股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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