公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-033

证券代码：839629 证券简称：华糖云商 主办券商：德邦证券
河北华糖云商营销传播股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

河北华糖云商营销传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
4 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》等议案，拟取消公司监事会、设立董事会审计委员会。经表决全体董事同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。二、审议和表决情况

2025 年 12 月 4 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于取
消监事会并废止相关议事规则的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票；审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 12 月 4 日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于取
消监事会并废止相关议事规则的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。
三、审计委员会组成人员

公告编号：2025-033

公司董事会审计委员会组成人员为 3 名，拟选举审计委员会成员：张华鹏（董事）、董红星（独立董事）、鲍跃忠（独立董事），其中会计专业人士董红星为审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

上述审计委员会成员任期，自公司股东会审议通过《关于增选董事的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
河北华糖云商营销传播股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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