公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面形式
发出
5.会议主持人：韩瑞超
6.召开情况合法合规性说明：

监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常
性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于变更 2025 年度会
计师事务所》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 16 日

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