公告日期：2025-08-25

证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日发出
5.会议主持人：郭政

6.会议列席人员：监事会及财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年半年度报告》
的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<公司章程>》
的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<股东会议事
规则>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司<股东会议事规则>》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订<董事会议事
规则>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘请 2025 年度
审计机构》的议案
1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度的审计机构。详见 2025 年 8 月 25 日公司于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号……
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