公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-042

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
卓豪农业科技（集团）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：罗万梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-042

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《卓豪农业科技股份（集团）有限公司监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《卓豪农业科技（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
卓豪农业科技（集团）股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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