公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-041

证券代码：839606 证券简称：卓豪股份 主办券商：开源证券
卓豪农业科技（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左祥文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

公告编号：2025-041

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于第四届监事会监事支小魁辞任，监事会提名何丹为第四届监事会监事补选候选人。任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。新任监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-041

无回避表决情况。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

支小魁 监事 离任 2025 年 12 月 3 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

何丹 监事 就任 2025 年 12 月 3 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

四、 备查文件
《卓豪农业科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会 议决议》

卓豪农业科技（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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