公告日期：2020-05-20

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长葛世立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数105,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002 和2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度财务报告及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了 2019 年度财务报告，公司所聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019年度合并财务报表出具了容诚审字[2020]230Z1270 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报

告。该审计报告同时于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站披

露。

2.议案表决结果：

同意股数 105,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《<2019 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据 2019 年工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 105,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《<2019 监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。根据公司经营情况，监事会编制了 2019 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 105,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.……
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