公告日期：2020-04-28

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公
司<信息披露管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京康美特科技股份有限公司

信息披露制度

第一章 总 则

第一条 为保证北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统公司信息披露业务规则（试行）》以及《北京康美特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定《北京康美特科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“信息披露是指，将法律、法规、监管部门规定要求披
露的及可能对公司产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序和方式，向社会公众公布，并按规定程序送达监管部门。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票
转让价格、公司生产经营等可能产生重大影响的信息（以下简称“重大信息”），
并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应遵循信息披露的基本原则是：及时、真实、准确、完整、规范。
第二章 管理与责任

第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。公司董事会全体董事
保证信息披露内容及时、真实、准确、完整、规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。

（一）公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露的负责人，负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任；

（二）财务负责人对其所提供的财务资料的真实性、准确性、完整性负有直接责任；

（三）董事会全体成员负有连带责任；

（四）董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代理行使信息披露职责。

第五条 公司信息披露的义务人，包括公司董事、监事、总经理、董事会秘
书、财务负责人及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；持有公司 5％以上股份的股东；公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）。

第六条 董事会秘书应将国家对挂牌公司施行的法律、法规和监管部门对公
司信息披露工作的要求及时通知和传达给公司信息披露的义务人。

第七条 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规、监管部
门对公司信息披露工作的要求和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。

第八条 公司及其他信息披露的义务人有责任在第一时间将可能对公司股
票及其他其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三章 信息披露的主要内容

第九条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度
报告为定期报告，其它信息为临时报告。

第十条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照
《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第十一条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度
结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年报告。

第十二条 公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能
按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。
第十三条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师
事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当有董事会审……
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