公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-014
证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第第六次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名何辉、李振忠为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事长何辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会会议于2019年4月26日审议并通过：

任命王宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年5月16日起生效。

公告编号：2019-014
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人。会议由王颖佳女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事何辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李振忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《北京康美特科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2019-014
北京康美特科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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