公告日期：2019-04-26

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日，电话通

知

5.会议主持人：董事长葛世立

6.会议列席人员（如有）：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告全文及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了

《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司

2018年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009和2019-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务报告及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了2018年度财务报告，公司所聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2018年度合并财务报表出具了会审字【2019】1065号《审计报

告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告已经于

2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据2018年工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司在总结2018年生产经营实际情况和分析2019年经营形势的基础上，依据2019年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，提名葛世立先生、张春来先生、马静女士、陈志强先生、黄强先生、周良先生、陈垒先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律

法规对董事任职资格的要求。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0……
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