公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-018
证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日9：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-018
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京康美特科技股份有限公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

公司董事会依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京康美特科技股份有限公司2018年半年度报告》，详见2018-014号公告。
（二）审议《关于公司2018年半年度利润分配的议案》议案

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为44,385,272.60元，母公司未分配利润为
30,505,626.50元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核

公告编号：2018-018
算的结果为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二） 登记时间：2017年9月12日上午9:00至下午16:00
（三） 登记地点：北京市海淀区开拓路5号中关村生物医药园A308
大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴向萍

联系方式：010-62638028/38

电子邮箱：wuxiangping@bjkmt.com
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
《第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-018
北京康美特科技股份有限公司
董事会

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