公告日期：2019-04-26

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日14：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京海勤律师事务所孙海潮律师。
（七） 会议地点

北京康美特科技股份有限公司大会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告全文及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了
《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司
2018年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009和2019-010）。
（二）审议《2018年度财务报告及审计报告》议案

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了2018年度财务报告，公司所聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司
2018年度合并财务报表出具了会审字【2019】1065号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告已经于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司根据截止2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司在总结2018年生产经营实际情况和分析2019年经营形势的基础上，依据2018年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。根据公司经营情况，监事会编制了2018年年度监事会工作报告。
（六）审议《2018年董事会工作报告》议案

2018年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据2018年工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。
（七）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，
提名何辉先生、李振忠先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，提名葛世立先生、张春来先生、马静女士、陈志强先生、黄强先生、周良先生、陈垒先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》议案
公司董事会根据全国中小企业股份转让系……
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