公告日期：2025-04-28

证券代码：839599 证券简称：前瞻资讯 主办券商：中泰证券
深圳前瞻资讯股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈立科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈立科先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名陈立科先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈立科先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘珊源女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘珊源女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘珊源女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名刘瑞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名刘瑞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。刘瑞先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提名王林东先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名王林东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。王林东先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于提名陆彦文先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名陆彦文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陆彦文先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权……
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