公告日期：2025-04-25

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以网络方式发出
5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2024 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露的《2024 年年度报告》议案(公告编号:2025-001)和《2024 年年度报告摘要》议案(公告编号:2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：
《2024 年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2025 年年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-005 号《2024 年年度权益分派预案》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《召开公司 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：

议案内容详 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-006 号《召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2025-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。