公告日期：2024-04-22

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839596 安行天下 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
安徽安泰达（亳州）律师事务所李武汉律师出席见证
（七）会议地点
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》
《2023 年年度董事会工作报告 》
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》
《2023 年年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见2024年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露的《2023年年度报告》议案(公告编号:2024-016) 和《2023年年度报告摘要》议案(公告编号:2024-015）。

（四）审议《2023 年年度公司财务决算报告》
《2023 年年度公司财务决算报告》
（五）审议《2024 年年度公司财务预算报告》
《2024年年度公司财务预算报告》
（六）审议《2023 年年度权益分派预案 》
议案内容详见2024 年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-010 号《2023 年年度权益分派预案》议案。（七）审议《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》
议案内容详见2024 年4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-012号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构》议案。
（八）审议《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》
议案内容详见2024年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露的2024-013 号《关于预计2024年日常性关联交易 的公告》议案。
（九）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》
议案内容详见2024 年4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）进行披露的 2024-014号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账号卡办理登记；委托代理人 出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印将（加盖公章）、股票账户卡办理登记； 法人股东委托代理人 出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书……
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