公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-007

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年4 月25 日9：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839596 安行天下 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽安泰达（亳州）律师事务所李武汉律师出席见证
（七）会议地点

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案 》

为使公司进一步提升经济效益，经研究，本公司职业培训部业务从安行天 下驾校剥离，安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集 团有限公司合资组建职业培训公司。拟成立亳州市安行天下职业培训学校有限 公司， 注册资本 500 万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限公司现金出资 255 万元（股权占比 51%），安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，无需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-007

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及 本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0558-5582712
（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费等费用自理。
五、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日

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