公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-015

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：高峰先生

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第五章第二节第一百零五条之规定：董事会设董事长 1 人。

公告编号：2023-015

提名高峰先生为公司第三届董事会董事长候选人，任期与第三届董事会成员任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据章程第六章第一百二十三条公司设总经理 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。现经董事长提名聘任高峰先生为公司总经理。任期与第三届董事会成员任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据章程第六章第一百二十三条：公司设财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。
现聘任蔡宁女士为公司财务总监、董事会秘书。任期与第三届董事会成员任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-015

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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