公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘兵
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2022 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的《2022 年年度报告》议案(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》议案(公告编号:2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度公司财务决算报告》
1.议案内容：
2022 年年度公司财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度公司财务预算报告》
1.议案内容：
《2023 年年度公司财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-005 号《2022 年年度权益分派预案》议案。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-008 号《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举公司第三届非职工代表监事的议……
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