公告日期：2022-04-26

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1 议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室

3.召开方式：现场

4.董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以网络方式发出

5.主持人：徐志

6.列席人员：全体监事及公司高管

7.情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2021 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的《2021 年年度报告》议案(公告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》议案(公告编号:2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年年度公司财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2022-005 号《2021 年年度权益分派预案》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2022-006 号《召开公司 2021 年年度股东大会》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审

计机构》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2022-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）……
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