公告日期：2025-12-11

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839589 百澳股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年向银行及其他金融

1 √

机构申请综合授信额度的议案》

《关于预计 2026 年度与山西百澳幕墙

2 √

装饰有限公司日常性关联交易的议案》

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度(尚需提

5 √

交股东会审议)的议案》

《关于修订公司<监事会议事规则>的

6 √

议案》

议案一：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2026 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2026 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。
议案二：

依据公司业务运行情况，公司预计 2026 年度按照市场价格向山西百澳幕墙装饰有限公司销售玻璃制品不超过 6,000.00 万元，根据公司章程规定，此项关联交易尚需股东会审议。在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

议案三：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素……
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