公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-015

证券代码：839583 证券简称：图南电子 主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐杰震、刘伟、张根源在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘伟，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。1989 年 12 月至 1994 年 7 月，任金华市联运公司会计；1994 年 8
月至 1998 年 8 月，任金华市联华经济发展有限公司财务部经理；1998 年 10 月
至 1999 年 12 月，任金华市检察司法会计中心司法会计；2000 年 1 月至 2002 年
5 月，任金华天鉴会计师事务所审计项目经理；2002 年 5 月至 2014 年 12 月，任
金华中健联合会计师事务所部门经理、副所长、所长等职；2009 年 1 月至今，任浙江中健工程咨询有限公司总经理；2013 年 11 月至今任上海金引企业管理有限公司监事；2013 年 11 月至今任上海道引信息科技有限公司执行董事；2014
年 11 月至 2021 年 06 月，任浙江万里扬股份有限公司独立董事；2014 年 12 月
至今，任浙江中健会计师事务所（普通合伙）所长；2017 年 2 月至今，任浙江
省注册会计师协会专业技术委员会委员；2019 年 4 月至 2022 年 4 月，任杭州万
隆光电设备股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2023 年 1 月，任杭州炬华科
技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任金字火腿股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任杭州图南电子股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-015

张根源，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教
授。1987 年至今在浙江传媒学院工作，历任设备与实验管理处副处长、现代教育技术中心副主任、电子信息学院副院长，曾兼任省级重点广电通信实验教学示范中心主任、广播电视工程专业及通信工程专业负责人，国家一流专业广播电视
工程建设点负责人；2016 年 8 月至 2022 年 4 月，任杭州万隆光电设备股份有限
公司独立董事；2021 年 1 月至今，任杭州图南电子股份有限公司独立董事。

徐杰震，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1984 年 7 月至 1985 年 1 月，任金华地区司法处办事员；1985 年 1 月至 1996 年
7 月，任金华地区法律顾问处律师；1996 年 8 月至 2007 年 4 月，任浙江禾平律
师事务所副主任；2007 年 4 月至 2020 年 1 月，任浙江杰正律师事务所主任；2013
年 8 月至 2020 年 5 月，任浙江东晶电子股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至
2020 年 3 月，任金字火腿股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任浙江杰
正律师事务所首席合伙人。2021 年 1 月至今，任杭州图南电子股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事徐杰震、
刘伟、张根源会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股……
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