公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：839581 证券简称：佳维科技 主办券商：长江承销保荐
武汉佳维科技发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄林君先生

6.会议列席人员：董事会秘书黄坤女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

因公司战略发展需求，经审慎评估，决定更换会计师事务所，拟聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，能够胜任本公司 2025 年度的审计工作。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 www.neeq.com.cn 的《武汉佳维科技发展股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次董事会会议审议的议案，按照规定，须提交股东会审议，鉴此，公司决
定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉佳维科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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