公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-003

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发 2025 年与关联方实 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品

接受关联方 关联方为公司和公司银 3,70000,000.00 211,000,000.00

委托代为销 行贷款提供保证担保、
售其产品、 抵押担保；
商品
其他

合计 - 370,000,000.00 211,000,000.00 -

（二） 基本情况

2026 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2026 年
度日常性关联交易的议案》。

公告编号：2026-003

关联方情况：

1、黄瑞杰：公司实际控制人、控股股东、公司董事长兼总经理直接持有公司股份60.65%；

2、衡燕：公司实际控制人一致行动人、股东、董事，直接持有公司股份 9.31%；
3、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道 72 号
火炬欧亚大厦 D329 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道72 号火炬欧亚大厦 D329 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：以自有资产对医药行业、服务行业、科技行业、农业、工业进行投资及投资管理；创业投资服务；企业投资服务；财税咨询服务。

执行事务合伙人：黄瑞杰

关联关系：公司股东，直接持有公司股份 30.02%；

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：

公司董事黄瑞杰、董事衡燕、股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司申请银行综合授信提供担保，预计总额 37,000 万元。

关联交易表决情况：

公司关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决，上述事项非关联董事表决通过，并提交 2026年第一次临时股东大会审议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2026
年度日常性关联交易的议案》。
（二） 本次关联交易不存在
三、 定价依据及公允性

公告编号：2026-003

（一） 定价依据

关联方黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司提供贷款担保是公司正常经营发展需要。

关联方向公司提供财务资助，不收取任何费用。

以上关联方交易遵循了公平自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内……
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