公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-036

证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

关联方为公司和公司 510,000,000.00 386,000,000.00

其他 银行贷款提供保证担

保、抵押担保；关联方

为公司提供借款；

合计 - 510,000,000.00 386,000,000.00 -

（二） 基本情况

2024 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》。

关联方情况：

公告编号：2024-036

1、黄瑞杰：公司实际控制人、控股股东、公司董事长兼总经理直接持有公司股份60.65%；

2、衡燕：公司实际控制人一致行动人、股东、董事，直接持有公司股份 9.31%；
3、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道 72 号
火炬欧亚大厦 D329 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道72 号火炬欧亚大厦 D329 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：以自有资产对医药行业、服务行业、科技行业、农业、工业进行投资及投资管理；创业投资服务；企业投资服务；财税咨询服务。

执行事务合伙人：黄瑞杰

关联关系：公司股东，持有公司 12,937,484 股股权，占 30.02%；

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：

公司董事黄瑞杰、董事衡燕、股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司申请银行综合授信提供担保，预计总额 49,000 万元。

哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）向公司提供预计不超过 2000 万元的借款。

关联交易表决情况：

公司关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决，上述事项非关联董事表决通过，并提交 2024年第二次临时股东大会审议。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决；同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为
0 票。

公司独立董事郭红彩、吴涛发表了同意的独立意见；

公告编号：2024-036

该议案尚需股东大会审议通过。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司提供贷款担保是公司正常经营发展……
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