公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-041

证券代码：839573 证券简称：ST 瑞铂 主办券商：西部证券
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱谦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,391,443 股，占公司有表决权股份总数的 32.8141%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,204,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.2723%。

公告编号：2025-041

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025年8月25 日登载在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com cn)的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-038)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,391,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市华联律师事务所
（二）律师姓名：汪燕、夏天
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集

公告编号：2025-041

人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。
四、备查文件

（一）《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《上海市华联律师事务所关于上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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