公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-036

证券代码：839573 证券简称：ST 瑞铂 主办券商：西部证券
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱谦先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2025 年半年

公告编号：2025-036

度报告。经审议，公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实的反映公司上半年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com cn)的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-038)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-036

三、备查文件
（一）《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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