公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-015

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-015

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名朱华敏、杨清海为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

杨清海，男，1976 年 9 月出生，无境外永久居留权。2007 年 2 月获韩国仁
荷大学通信工学博士学位，博士研究生学历。2007 年 2 月至 2008 年 2 月，在韩
国 UWB-ITRC 任博士后研究员；2008 年 2 月至今，任西安电子科技大学教师，
现为教授、博导；2017 年 8 月至 2018 年 8 月期间，在加州大学圣地亚哥分校做
访问学者；2020 年 8 月至今，任西安电子科技大学广州研究院教师。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡卓信信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号：2025-015

无锡卓信信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 29 日

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