公告日期：2025-07-29

证券代码：839568 证券简称：卓信科技 主办券商：方正承销保荐
无锡卓信信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公
司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839568 卓信科技 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届选举暨提名第四届

1

董事会董事候选人的议案

关于提名王卫东先生为公司第四届董事

1.1 √

会董事候选人的议案

关于提名吴清华女士为公司第四届董事

1.2 √

会董事候选人的议案

关于提名王晓燕女士为公司第四届董事

1.3 √

会董事候选人的议案

关于提名魏亲波先生为公司第四届董事

1.4 √

会董事候选人的议案

1.5 关于提名孙志鹏先生为公司第四届董事 √

会董事候选人的议案

关于公司监事会换届选举暨提名第四届

2

监事会非职工代表监事候选人的议案

关于提名朱华敏先生为公司第四届监事

2.1 √

会非职工代表监事候选人的议案

关于提名杨清海先生为公司第四届监事

2.2 √

会非职工代表监事候选人的议案

3 关于修订<公司章程>的议案 ……
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