公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-030

证券代码：839567 证券简称：ST 亚玫 主办券商：东吴证券
上海亚玫标签股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话或专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长姚丽静女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事候娟宝因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-030

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-029。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-030

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于出售上海璟昱新材料科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为优化公司管理架构、降低运营风险和节省运营成本，公司拟转让控股子公司上海璟昱新材料科技有限公司（下次“璟昱公司”）90%的股权。本次转让后，公司不再持有璟昱公司的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《股权退出暨转让协议》

《股权退出暨转让协议》之补充协议

上海亚玫标签股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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