公告日期：2024-05-22

证券代码：839567 证券简称：ST 亚玫 主办券商：东吴证券
上海亚玫标签股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚丽静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数14,287,650 股，占公司有表决权股份总数的 71.4383%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（二）审议通过《公司<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报
告》，并于 2024 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：
2024-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（三）审议通过《董事会关于 2023 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项

说明的议案》
1.议案内容：

《董事会关于 2023 年度财务报告出具无法表示意见的审计报告专项审计说
明》已于 2024 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告编号：
2024-009。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（四）审议通过《公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（五）审议通过《公司<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（六）审议通过《<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

由于公司发生累计亏损，且现有及正拓展的业务需要保证一定量的流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利完成，暂不对 2023 年度利润进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,287,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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