公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-046

证券代码：839563 证券简称：新远见 主办券商：财通证券
浙江新远见材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈哲达
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

公告编号：2025-046

2025-041）。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理规则>》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理规则》（公告编号：2025-045）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-046

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江新远见材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司
董事会
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