公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-029

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场会议

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出

5、会议主持人：董事长郑志勋
6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举郑志勋先生担任公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届

公告编号：2024-029

满之日止。经核查，郑志勋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事 长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，续聘郑志勋先生担任公司总经理，续聘彭庆先生担任公司财务负责人，同 时担任董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司 高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。董事会对聘任 上述三位高级管理人员的事项进行逐一表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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