公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-026

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839561 永裕股份 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

芜湖永裕汽车工业股份有限公司公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会于 2024 年 12 月 23 日任期
届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董 事会提名郑志勋、彭庆、周华和、郑金文、张夏松担任第四届董事会董事，任 期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情况。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届监事会于 2024 年 12 月 23 日任期
届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监 事会提名汪安荣、姚盛良担任第四届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
（三）审议《关于提请股东大会授予董事会 2025 年度对外融资决策权限的议案》
提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 3000 万元、年度总额

公告编号：2024-026

不超过人民币 20000 万元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不限于 申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办 理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须 持有本人身份证、法人股东的法定代表……
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