公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-021

\证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场会议

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出

5、会议主持人：董事长郑志勋
6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会于 2024 年 12 月 23 日任期
届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董

公告编号：2024-021

事会提名郑志勋、彭庆、周华和、郑金文、张夏松担任第四届董事会董事，任 期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2025 年度对外融资决策权限的
议案》
1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 3000 万元、年度总额
不超过人民币 20000 万元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不限于 申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录

芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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