公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-024

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：金金燕

6.会议列席人员：徐前蒙、何苗苗

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金羽因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公
司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》共十项尚需提交股东会审议的制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1.《董事会制度》（公告编号：2025-028）

2.《股东会制度》（公告编号：2025-029）

3. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）

4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）

6.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）

7.《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）

8．《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

公告编号：2025-024

9.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）

10.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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