公告日期：2025-12-12

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，尚需
提请股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护浙江中环检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江中环检测科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制订本规则。

第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3

时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或合计持有公司已发行有表决权股份总数 10%以上股份的股
东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第二章 股东会的一般规定

第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：

（一）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对公司发行债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；

（十） 审议批准本规则第六条规定的担保（含母子公司之间的担保）
事项；

（十一） 审议批准本规则第七条规定的重大交易事项；

（十二） 审议批准本规则第八条规定的提供财务资助事项；

（十三） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十四） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五） 审议法律法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的
其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。

符合以下情形之一的，还应提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任何担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％
且绝对 金额超过 600 万元；

（六）对关联方或股东、实际控制人及其关联人提供的担保；公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

（七）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司章程规定的其他担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

第七条 公司发生的重大交易（除提供担保外），应当提交公司董事会决
定。 ……
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