公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-021

证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：金金燕

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项 以 及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金羽因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》
1.议案内容：

与会董事成员商议，选举金金燕先生为公司董事长，任期三年，与董事会

公告编号：2025-021

任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘总经理的议案》
1.议案内容：

经与会董事成员商议，续聘金金燕先生为公司总经理，任期三年，与董事 会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘副总经理议案》
1.议案内容：

经与会董事成员商议，续聘郭世辉女士为公司副总经理，任期三年，与董 事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经与会董事成员商议，续聘金品碧女士为公司财务负责人、董事会秘书, 任期三年，与董事会任期一致。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江中环检测科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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