公告日期：2025-04-25

证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：光大证券
浙江振有电子股份有限公司

第三届董事会第十五次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：詹有根
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长詹有根先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事长詹有根先生报告公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及
结果，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张瑾、朱炜、蒋文军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理詹有根先生汇报 2024 年度工作情况，并对公司 2025 年度的工作
作出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年度拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张瑾、朱炜、蒋文军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度经营计划编制
了 2025 年年度财政预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。