公告日期：2024-04-08

证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：光大证券
浙江振有电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839559 振有电子 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请浙江儒毅律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长詹有根先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席林益民先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司董事长詹有根先生报告公司《2023 年年度报告及摘要》的编制情况及
结果，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展规划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经营计划编制
了 2024 年年度财政预算报告。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为詹有根、赵燕、郑向阳、詹柏莲、许园芳、许祺靓、林益民、邵永明、邵立然、毛立成、鲁立昌、潘青、徐军洪、王华军。
（九）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2023 年度独立
董事述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

子议案 1：公司及子公司杭州升达电子有限公司、杭州友成电子有限公司预计 2024 年度向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。