公告日期：2023-03-30

光大证券股份有限公司

关于浙江振有电子股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为浙江振有电子股份有限公司（以下简称“振有电子”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对振有电子 2022 年度公司治理方面的情况开展核查工作并出具专项核查报告。
一、内部制度建设情况

公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定完善内部控制制度建设，具体情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司 是

章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

注：公司已制定了在北京证券交易所上市后适用的《内幕知情人登记管理制度》，但公
司已于 2022 年 11 月 21 日终止了北京证券交易所的上市申请。

截至目前，公司尚未实施有效的内幕知情人登记管理制度，但公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对于创新层公司制度建设的相关条款执行。
二、机构设置情况

公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事
会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3 人担任董
事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过 否

公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司是否设置以下机构或人员：

事项 是或否

审计委员会 是

提名委员会 ……
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