公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-014

证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：光大证券
浙江振有电子股份有限公司

2022 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 3 月 28 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 157,722,262.53 元，母公司未分配利润为 153,634,337.72 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,298,138 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,729,813.8元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2023年3月27日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

公告编号：2023-014

（二）独立董事意见

公司现任独立董事张瑾、朱炜、蒋文军认为：该利润分配方案综合考虑了股东合理回报与公司发展需求，具有合理性；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司持续稳定地发展，一致同意该议案提交公司股东大会审议。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第九次会议决议》。

（二）经与会监事签字并确认的《第三届监事会第七次会议决议》。

浙江振有电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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