公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-017

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江通明电器股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 6 月 6 日审议并通过：

提名陈瑞力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,527,650 股，占公司股本的 34.0013%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,223,303 股，占公司股本的 15.9521%，不是失信联合惩戒对象。

提名张展鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 246,836股，占公司股本的 0.4788%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160,157股，占公司股本的 0.3107%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶作敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 235,247股，占公司股本的 0.4563%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2022

公告编号：2022-017

年 6 月 6 日审议并通过：

提名张甫江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 275,090股，占公司股本的 0.5336%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪霏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 152,639股，占公司股本的 0.2961%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对 公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江通明电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《浙江通明电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江通明电器股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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