公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陆东蛟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具 体 情 况 详 见 公 司 2025 年 8 月 26 日于 全 国 中 小 企 业 股 份

公告编号：2025-016

转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半
年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年 1-6 月，公司向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司
出售了一批在手材料，该批材料价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况，共计 4,682,287.35 元。
2.回避表决情况：

本议案无董事涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京环美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京环美科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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