公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-006

证券代码：839553 证券简称：环美科技 主办券商：西部证券
南京环美科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆东蛟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟向其他银行及金融机构申请授信 7000 万元，期限为 12 个月，其中包含向中信银行股份有限公司申请 4000 万元贷款，公司控股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。

具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司的全资子公司乐山环美环保科技有限公司（以下简称“乐山环美”）、宣城环水环保科技有限公司（以下简称“宣城环水”）、宿迁雨环环保科技有限公司（以下简称“宿迁雨环”），
拟对上述子公司截至 2022 年 11 月 30 日的累计未分配利润进行分配，截至 2022
年 11 月 30 日，乐山环美的累计未分配利润为 4,839,377.76 元、宣城环水的累
计未分配利润为 5,614,220.35 元、宿迁雨环的累计未分配利润为 1,568,126.16

公告编号：2023-006

元，本次决定分配乐山环美 3,000,000.00 元、宣城环水 4,180,000.00 元、宿迁雨环 1,000,000.00 元，公司持有乐山环美、宣城环水和宿迁雨环 100%的股权，共可取得以上子公司现金分红 8,180,000.00 元。

乐山环美、宣城环水、宿迁雨环均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司 2022 年度母公司财务报表净利润，但不会对公司 2022 年度合并报表净利润产生影响。

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年全资子公司利润分配公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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