公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-028

证券代码：839549 证券简称：永星股份 主办券商：国金证券
江苏永星化工股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张领先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会议事规则》的议案
1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，监事会拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

公告编号：2025-028

具体内容见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永星化工股份有限公司<监事会制度>的公告》（公告编号 2025-033）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

《江苏永星化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 8 日

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