公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：839549 证券简称：永星股份主办券商：国金证券

江苏永星化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议地点为江苏永星化工股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,011,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届暨选举第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届，选举张强、王玉、张彬、徐卫华、赵金龙为第四届董事会董事，任期三年，相关董事任职由股东大会选举通过生效，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,011,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事>
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届，选举张领、孙昊为第四届监事会非职工代表监事，上述两位监事任职经股东大会选举通过后生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-021

普通股同意股数 28,011,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.11%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形

张强 董事 就任 2025-08-19 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

王玉 董事 就任 2025-08-19 2025 年第一次临时 审议通过
股东会会议

张彬 董事 就任 2025-08-19 2025 年第一次临时 ……
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